Convocator AGOA al Trameco SA cu nr.297 din 22.03.2022.PDF
Imputernicire speciala AGOA.pdf
Propunere administrator AGOA.pdf
Propunere administrator-lista reactualizata in 09.03.2022.pdf
Formular de vot - reactualizat.pdf
Imputernicire speciala-reactualizata.pdf
BILANT_CONTABIL_TRAMECO_2021.PDF
NOTE_EXPLICATIVE_LA_SITUATII_FINANCIARE_AN_2021.PDF
SITUATIA_FLUXURILOR_DE_TREZORERIE.pdf
SITUATIA_MODIFICARII_CAPITALULUI_PRORIU.pdf
RAPORT ANUAL 2021 TRAMECO SA.PDF
Hot._AGOA_nr.242_din_27.03.2022.pdf
Convocator_nr.467_din__16.03.2021.PDF
Raport convocator nr.470 din 16.03.2021.PDF
Convocator_nr.573_din_02.04.2021_-_completare_ordine_de_zi.PDF
Raport_nr.574_din_02.04.2021_-_completare_convocator.PDF
SITUATIA_REZULTATULUI_GLOBAL_PE_ANUL_2020.pdf
Politica_de_remunerare_a_conducătorilor_Societatii_2021.pdf
Formular_de_vot_prin_corespondenta_-_dupa_completarea_ordinii_de_zi.pdf
Imputernicire_speciala_-_dupa_completarea_ordinii_de_zi.pdf
Proiect_Hotarare_-_dupa_completarea_ordinii_de_zi.pdf
bilant_TRAMECO_F10-F20_-2020.pdf
RAPORTUL_AUDITORULUI_FINANCIAR_CU_PRIVIRE_LA_SIT.FINANCIARE_ANUALE_ALE_SC_TRAMECO_SA.PDF
Notele_explicative_la_situatiile_financiare_anuale_2020-TRAMECO_SA.PDF
Raport_anual_al_Consiliului_de_administratie_-TRAMECO_SA__2020.pdf
SITUATIA_FLUXURILOR_DE_TREZORERIE.pdf
SITUATIA_MODIFICARILOR_CAPITALULUI_PROPRIU.pdf
RAPORT__CURENT_TRAMECO_SA_.PDF
Pentru vizualizare Raport in format PDF click aici!
TRAMECO S.A.
Oradea, Şos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor
C.U.I RO 71559
J 05/175/1991
Nr. de inregistrare:769/20.04.2016
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor pentru data de 24.05.2016, ora 13.00 la sediul societăţii din Oradea, str. Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.05.2016, cu următoarea ordine de zi – nr.total actiuni si drepturi de vot.docx.
1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2015.- raport CA.docx
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2015. – raport.docx.
3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi. – bilant.docx.
4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2015. Se propune aprobarea repartizarii profitului la rezerve pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2015.
6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2016.
7.Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2016. – plan investitii.docx.
8. Numirea unui auditor financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. - Propuneri auditori.docx
9. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, conf. Art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 10.06.2016.
10. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este09.06.2016.
Acţionarii care deţin cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării sa isi exercite drepturile conform art.7 din Regulamentul nr.6/2009 al ASF.Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondenţă, imputernicirile generale si speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau din directorul “Acte adunari generale emitenti” de la adresa www.trameco.ro, începând cu data de 22.04.2016. - buletine vot.docx. ;
- imputerniciri.docx. ; – propuneri Hot.AGOA.docx
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de imputerniciri speciale sau generale, cu respectarea termenelor legale, conform art.243 alin.6 si urmatoarele din Legea nr.297/2004 privind piata de capital coroborat cu dispoz. art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu toate modificarile ulterioare si cu prevederile art.II pct.5,9,10 si 11 din Regulamantul ASF nr.3/2015. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).
Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până în data de 11.05.2016. Aceste întrebări vor fi transmise în scris pe adresa menţionată în antet sau prin e-mail pe adresa www.trameco.ro.
In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 25.05.2016, în acelaşi loc, la aceiaşi oră si cu aceiaşi ordine de zi.
TRAMECO S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Hudriciu Eugen Ioan
Grupul de Firme Selina a atras la finalul anului 2011 fonduri nerambursabile FEDR, pe care intentioneaza sa le investeasca in achizitia a 43 de utilaje de ultima generatie.